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Actualidad02 de noviembre de 2024Justicia condenó a un hombre que cobró dinero de una estafa por oficiar de “mula bancaria”
La Justicia condenó a un hombre de 66 años que recibió US$ 98 mil en su cuenta bancaria porque “conocía o al menos sospechaba” que ese dinero era producto de un delito.
Actualidad04 de noviembre de 2024 EL PAIS
Las "mulas bancarias" son personas que, conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios. Lo hacen facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos “se legitimen”.
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera/Mulas-bancarias-Que-riesgo-hay
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