Justicia condenó a un hombre que cobró dinero de una estafa por oficiar de “mula bancaria”
La Justicia condenó a un hombre de 66 años que recibió US$ 98 mil en su cuenta bancaria porque “conocía o al menos sospechaba” que ese dinero era producto de un delito.
Actualidad04 de noviembre de 2024 EL PAISLas "mulas bancarias" son personas que, conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios. Lo hacen facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos “se legitimen”.
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera/Mulas-bancarias-Que-riesgo-hay
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